Protokół IV Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Internet Society Poland w dniu 24 stycznia 2004 roku, Aula Wydziału Fizyki w Warszawie, ul. Hoża 69

1. Prezes Zarządu ISOC Polska Andrzej Wilk otworzył Zebranie. Złożył wniosek o wybranie przewodniczącego zebrania. Przewodniczącym zebrania został Andrzej Wilk (przy jednym wstrzymującym się głosie). Andrzej Wilk zaproponował kandydatury Jacka Gajewskiego na wiceprzewodniczącego zebrania oraz Piotra Waglowskiego na sekretarza zebrania. Wniosek przegłosowano, przy dwóch wstrzymujących się.
2. Przyjęto porządek obrad.
3. Wojciech S. Czarnecki i Danuta Majewska zostali zaproponowani do komisji mandatowo-skrutacyjnej. Wniosek został przyjęty przy braku sprzeciwu.
4. Wybrano Komisję wnioskową w składzie: Władysław Majewski, Józef Halbersztadt, Zdzisław A. Kaleta.
5. Oświadczenie komisji mandatowo-skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia: obecnych jest 27 członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania i zgodnie ze statutem Komisja uznaje zebranie za ważne. W trakcie obrad przybył jeszcze jeden członek stowarzyszenia, którego komisja mandatowo-skrutacyjna upoważniła do głosowania.
6. Prezes Andrzej Wilk przedstawił sprawozdanie ustępującego Zarządu z działań w kadencji 2001-2003.
7. Opinię Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu przedstawił Marek Robak.
8. Andrzej Wilk otworzył dyskusję nad sprawozdaniem zarządu.
9. Wniosek Komisja Rewizyjna o udzielenie Zarządowi absolutorium.
10. Otwarcie zgłaszania kandydatów do Zarządu nowej kadencji. Zgłoszono następujące kandydatury na Prezesa Zarządu:
1. Władysław Majewski
2. Leszek Bogdanowicz
3. Andrzej Wilk
11. Przeprowadzono glosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu oraz nad kandydaturami na Prezesa Zarządu. Do komisji mandatowo skrutacyjnej wpłynęło 28 głosów ważnych.
12. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi w głosowaniu tajnym przy jednym głosie wstrzymującym się.
13. W tajnym głosowaniu nad osobą prezesa Zarządu poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
    Leszek Bogdanowicz – 8
    Władysław Majewski – 12
    Andrzej M. Wilk – 8

    Prezesem Zarządu został kandydat z największą ilością głosów: Władysław Majewski

14. Zebranie podziękowało Andrzejowi Wilkowi za trzy lata kierowania Zarządem ISOC Polska.
15. Nastąpiła krótka przerwa w obradach, podczas której salę opuścił Andrzej Wilk, który musiał udać się na spotkanie u wicepremiera Marka Pola poświęcone projektowi nowego prawa telekomunikacyjnego. Na spotkaniu tym Andrzej Wilk reprezentował między innymi ISOC Polska.
16. Przyjęcie uchwały o ilości Członków Zarządu. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę na mocy, której Zarząd kadencji 2003-2005 będzie działał w składzie pięcioosobowym
17. Przed kolejnym głosowaniem ustalono, iż dwie osoby uprawnione do głosowania opuściły Walne Zgromadzenie oraz dwie inne osoby uprawnione do głosowania dołączyły do Walnego Zgromadzenia
18. Otwarto listę kandydatów na członków Zarządu. Ustalono kandydatury następujących osób na członków Zarządu (alfabetycznie):
1. Leszek Bogdanowicz
2. Józef Halbersztadt
3. Łukasz Jachowicz
4. Krzysztof Kowalczyk
5. Piotr Waglowski

Zamknięto listę kandydatów na członków zarządu.

19. Przeprowadzono głosowanie kandydatur do Zarządu.
20. Otwarto listę kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Ustalono kandydatury następujących osób na członków Komisji Rewizyjnej (Walne Zgromadzenie wybiera 3 osoby):
1. Leszek Bogdanowicz
2. Marcin Cieślak
3. Zdzisław A. Kaleta
4. Jarosław Zieliński
21. Otwarto listę kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego. Ustalono kandydatury następujących osób na członków Sądu Koleżeńskiego (Walne Zgromadzenie wybiera 3 osoby):
1. Jacek Gajewski
2. Sylwia Rudnik
3. Bogdan Miś
22. Komisja Mandatowo skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Zarządu:
    do Komisji Mandatowo-skrutacyjnej złożono 26 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci otrzymali następująca ilość głosów:
• Piotr Waglowski – 23
• Krzysztof Kowalczyk - 19
• Józef Halbersztadt – 19
• Łukasz Jachowicz – 18
• Leszek Bogdanowicz – 15

Członkami Zarządu Stowarzyszenia ISOC Polska w kadencji 2003-2005 zostali kandydaci z największą ilością głosów: Piotr Waglowski, Krzysztof Kowalczyk, Józef Halbersztadt, Łukasz Jachowicz.

23. Zamknięto listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej oraz do Sądu Koleżeńskiego. Przeprowadzono wybory do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
24. Dyskusja nad sprawami programowymi stowarzyszenia.
25. Komisja mandatowo skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej. Oddano 25 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
• Marcin Cieślak – 18
• Leszek Bogdanowicz - 17
• Zdzisław A. Kaleta - 17
• Jarosław Zieliński – 15

W skład komisji rewizyjnej weszło trzech kandydatów z największą ilością głosów: Marcin Cieślak, Leszek Bogdanowicz, Zdzisław A. Kaleta.

26. Komisja mandatowo skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Sądu Koleżeńskiego. Oddano 24 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
• Sylwia Rudnik – 22
• Bogdan Miś – 21
• Jacek Gajewski – 19

W skład Sądu Koleżeńskiego weszły następujące osoby: Sylwia Rudnik, Bogdan Miś, Jacek Gajewski.

27. Dyskusja nad propozycjami Komisji Wnioskowej.
28. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie niektórych kierunków działalności Stowarzyszenia w zakresie wspierania dostępności informacji publicznej, neutralności technologicznej państwa i innych prac legislacyjnych. Uchwała przyjęta przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących się (głosowało: 19 osób):

Uchwała w sprawie informacji publicznej, neutralności technologicznej państwa oraz zmian ustawodawczych.

Walne Zgromadzenie ISOC Polska:

1. Akceptuje działania podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia związane z:
• a. uczestniczeniem w procesie zmian ustawodawczych i zmian innych przepisów prawnych;
• b. wspierania działań zmierzających do realizacji zasady "neutralności technologicznej" władz państwowych i administracyjnych;
• c. dochodzenia przed sądami i organami administracji uprawnień związanych z realizacją prawa dostępu do informacji publicznej.
2. Zobowiązuje Zarzad Stowarzyszenia do bieżącego kontynuowania działań, zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia, związnych z:
• a. inicjowaniem i wspieraniem zmian ustawodawczych i zmian innych przepisów prawnych;
• b. wspierania działań zmierzających do realizacji zasady "neutralności technologicznej" władz państwowych i administracyjnych
• c. dochodzenia przed sądami i organami administracji uprawnień związanych z realizacją prawa dostępu do informacji publicznej.
29. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę – Sprzeciw wobec patentów na oprogramowanie w Europie. Uchwała przyjęta przy braku sprzeciwu i przy dwóch głosach wstrzymujących się (głosowało: 19 osób)

Uchwała - sprzeciw wobec patentów na oprogramowanie w Europie

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Internet Society Poland przyjmuje jako własne stanowisko zawarte w europejskim apelu Wezwanie do działania II.
2. Wzywamy polskich przedstawicieli w Radzie Unii Europejskiej do poparcia dyrektywy w sprawie w wersji merytorycznie zgodnej z przegłosowaną 24 września 2003 przez Parlament Europejski.
3. Wzywamy kandydatów i komitety wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego do zapoznania się z problemem patentów na oprogramowanie i przedstawienia swego stanowiska w tej sprawie.
30. Walne Zgromadzenie szczególnie dziękuje za pracę na rzecz Stowarzyszenia w okresie pierwszej kadencji następującym osobom:
• Sylwii Rudnik,
• Sylwii Ścięgosz,
• Marcinowi Lewków,
• Zdzisławowi A. Kalecie,
• Wojciechowi S. Czarneckiemu,
• Rafałowi Maszkowskiemu,
• Adamowi Mańczukowi,
• Marcinowi Cieślakowi,
31. Zamknięcie Walnego Zgromadzenie.

Warszawa, 24 stycznia 2004 roku

Wiceprzewodniczący IV Walnego Zgromadzenia Członków:
Jacek Gajewski
Protokolant, Sekretarz IV Walnego Zgromadzenia Członków:
Piotr Waglowski