Protokół VII Walnego Zgromadzenia Członków ISOC Polska

Protokół VII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Internet Society Poland, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2006 roku, w Auli Wydziału Fizyki w Warszawie, ul. Hoża 69

1. Prezes Zarządu ISOC Polska Marcin Cieślak otworzył Zebranie. Złożył wniosek o wybranie przewodniczącego zebrania. Przewodniczącym zebrania został Piotr Waglowski (przy jednym głosie wstrzymującym się).

2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzeniu uczestniczy 14 osób. Jarosław Lipszyc, Jacek Gajewski i Danuta Majewska zostali zaproponowani do komisji mandatowo-skrutacyjnej. Wniosek został przyjęty przy braku sprzeciwu.

3. Przyjęto porządek obrad zgodny z „Proponowanym programem obrad zgromadzenia” przedstawionym przez Zarząd w powiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu (uchwała nr 1):

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z pracy Zarządu
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z działalności stowarzyszenia za lata 2004 i 2005 na cele statutowe
3. Dyskusja programowa
4. Ewentualny wybór władz Stowarzyszenia.

4. Prezes Zarządu ISOC Polska Marcin Cieślak przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od ostatniego Zgromadzenia, w którym zreferował postęp prac związanych z uregulowaniem spraw formalnych Stowarzyszenia, w tym spraw finansowo księgowych oraz dotyczących aktualizacji informacji na temat stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Po przedstawieniu sprawozdania członkowie Zarządu złożyli Przewodniczącemu Zgromadzenie oświadczenie o rezygnacji z pełnionych funkcji:

„Przewodniczący
VII Walnego Zgromadzenia Członków ISOC Polska
Pan Piotr Waglowski
Warszawa, 10 czerwca 2006 roku

Zgodnie z deklaracją złożoną na VI Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia w styczniu 2006 roku członkowie Zarządu niniejszym rezygnują z pełnionych funkcji

Marcin Cieślak,
Leszek Bogdanowicz,
Jacek Gajewski”

6. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- do Przewodniczącego nie wpłynęły jakiekolwiek odwołania od uchwał Zarządu, które należałoby rozpatrzyć w trybie par. 17 lit. h) Statutu,
- do Przewodniczącego nie wpłynęły jakiekolwiek odwołania od ew. orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, które należałoby rozpatrzyć w trybie par. 17 lit. i) Statutu.
- do Przewodniczącego wpłynął wniosek kol. Andrzeja Wilka o przerwanie posiedzenia i wznowienie go po wykonaniu wszystkich zadań Zarządu, dla których był powołany, a więc w drugiej połowie września,

7. Wobec złożenia rezygnacji poszczególnych członków Zarządu z pełnionych funkcji Przewodniczący Zgromadzanie uznał, iż wniosek dot. przerwanie posiedzenia stał się bezprzedmiotowy i nie poddał go pod głosowanie.

8. Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku z działalności stowarzyszenia za lata 2004 i 2005 na cele statutowe (uchwałą nr 2):

„Warszawa, 10 czerwca 2006

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ISOC Polska

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska postanawia przeznaczyć zysk z działalności Stowarzyszenia wypracowany w latach 2004 i 2005 w całości na działalność statutową Stowarzyszenia”

9. Przewodniczący przeszedł do pkt 3 porządku obrad i otworzył dyskusje programową. W czasie dyskusji programowej głos zabrali następujący mówcy: Paweł Krawczyk, Andrzej Wilk, Jacek Gajewski, Szymon Błaszczyk, Jarosław Lipszyc, Łukasz Jachowicz, Marcin Cieślak, Józef Halbersztadt, Władysław Majewski, Piotr Waglowski, Zbigniew Braniecki (gość).

10. W trakcie trwania dyskusji programowej do Walnego Zgromadzenia dołączyły dwie osoby (od tego momentu w Walnym uczestniczyło 16 członków Stowarzyszenia).

11. Wobec wyczerpania się listy mówców Przewodniczący Zgromadzenia zamknął dyskusję programową. Przewodniczący powiadomił zgromadzonych o tym, że Walne Zgromadzenie w kolejnym punkcie porządku obrad musi podjąć w pierwszej kolejności uchwałę dotyczącą liczby członków zarządu (na podstawie par. 19 Statutu), dokonać wyboru Prezesa i pozostałych członków zarządu (zgodnie par. 17 lit. e) Statutu oraz przyjętą uchwałą o liczbie członków Zarządu). Przewodniczący powiadomił również zgromadzonych o tym, że członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Sądu Koleżeńskiego oraz członkami Komisji Rewizyjnej.

12. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił półgodzinną przerwę w obradach Zgromadzenia.

13. Po przerwie Przewodniczący przeszedł do punktu 4 porządku obrad, tj. do wyborów Władz Stowarzyszenia i poprosił o zgłaszanie wniosków dotyczących proponowanej liczby członków nowego Zarządu.

14. Wpłynął wniosek o przyjęcie uchwały, zgodnie z którą Zarząd składał się będzie z pięciu członków. Wobec braku innych wniosków przeprowadzono głosowanie. Za wnioskiem głosowało 9 członków, przy braku głosów przeciwnych i czterech głosach wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę, iż Zarząd ISOC Polska będzie składał się z 5 członków.

15. Otwarcie zgłaszania kandydatów na Prezesa Zarządu nowej kadencji. Zgłoszono następujące kandydatury na Prezesa Zarządu:
a. Marcin Cieślak
b. Krzysztof Kowalczyk (dostarczono pisemną zgodę na kandydowanie do władz)

16. Przeprowadzono glosowanie nad kandydaturami na Prezesa Zarządu. Do komisji mandatowo skrutacyjnej wpłynęło 14 głosów ważnych.

17. W tajnym głosowaniu nad osobą prezesa Zarządu poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Marcin Cieślak – 11
Krzysztof Kowalczyk –2
jedna osoba wstrzymała się od głosu

Prezesem Zarządu został kandydat z największą ilością głosów: Marcin Cieślak

18. Otwarto listę kandydatów na członków Zarządu. Ustalono kandydatury następujących osób na członków Zarządu (alfabetycznie):
a. Leszek Bogdanowicz (dostarczono pisemną zgodę na kandydowanie do zarządu)
b. Józef Halbersztadt
c. Krzysztof Kowalczyk (pisemna zgoda na kandydowanie jw.)
d. Paweł Krawczyk
e. Halina Kustosz
f. Jarosław Lipszyc
d. Władysław Majewski

Zamknięto listę kandydatów na członków zarządu. Ustalono, że w przypadku wyboru do Zarządu osób pełniących funkcje w Komisji Rewizyjnej oraz Sądzie Koleżeńskim – w organach tych powstanie wakat, który wymagał będzie wyboru uzupełniającego tych organów.

19. Przeprowadzono głosowanie kandydatur do Zarządu.

20. Komisja Mandatowo skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Zarządu. Do Komisji Mandatowo-skrutacyjnej złożono 14 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci otrzymali następująca ilość głosów:
a. Leszek Bogdanowicz - 4
b. Józef Halbersztadt - 8
c. Krzysztof Kowalczyk - 3
d. Paweł Krawczyk - 11
e. Halina Kustosz - 5
f. Jarosław Lipszyc - 9
d. Władysław Majewski - 12

Członkami Zarządu Stowarzyszenia ISOC Polska zostali kandydaci z największą ilością głosów:. Władysław Majewski, Paweł Krawczyk, Jarosław Lipszyc, Józef Halbersztadt.

21. Wobec powstania wakatów w Komisji Rewizyjnej oraz Sądzie Koleżeńskim ogłoszono przeprowadzenie wyborów uzupełniających do tych organów Stowarzyszenia.

22. Otwarto listę kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Ustalono kandydatury następujących osób na członków Komisji Rewizyjnej:
a. Szymon Błaszczyk
b. Leszek Bogdanowicz (na podstawie pisemnej zgody na kandydowanie)

23. Otwarto listę kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego. Ustalono kandydatury następujących osób na członków Sądu Koleżeńskiego:
a. Krzysztof Kowalczyk
b. Adam Mańczuk

24. Zamknięto listę kandydatów w wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej oraz do Sądu Koleżeńskiego. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego (głosowanie na jednej karcie).

25. Komisja mandatowo skrutacyjna ogłosiła łączne wyniki wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Oddano 14 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
Szymon Błaszczyk - 11
Leszek Bogdanowicz - 3
Krzysztof Kowalczyk - 3
Adam Mańczuk - 10

Skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego został uzupełniony o kandydatów z największą ilością głosów: Szymon Błaszczyk – Komisja Rewizyjna, Adam Mańczuk – Sąd Koleżeński.

26. Zamknięcie Walnego Zgromadzenie.

27. Po zamknięciu Walnego Zgromadzenia, w trakcie sporządzania protokołu, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dostarczona przez kol. Leszka Bogdanowicza zgoda na kandydowanie obejmowała jedynie zgodę na kandydowanie do Zarządu Stowarzyszenia i błędnie została odczytana jako zgoda na kandydowanie również do innych władz Stowarzyszenia. W efekcie wynik wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej nie powinien uwzględniać kandydatury kol. Bogdanowicza, jako zgłoszonej bez zgody zainteresowanego.

Warszawa, 10 czerwca 2006 roku
Przewodniczący VII Walnego Zgromadzenia Członków:

/-/
Piotr Waglowski