Protokół VI Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Internet Society Poland

z dnia 28 stycznia 2006 roku, Sala Wydziału Fizyki w Warszawie, ul. Hoża 69

1. Prezes Zarządu ISOC Polska Władysław Majewski otworzył Zebranie. Złożył wniosek o wybranie przewodniczącego zebrania. Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie Marcin Cieślak.
2. Po otworzeniu Zebrania Piotr Waglowski złożył rezygnację ze stanowiska w Zarządzie (załącznik nr 1).
3. Przyjęto porządek obrad w większości punktów zgodny z zaproponowaną wcześniej agendą ze zmianą polegającą na przełożeniu podsumowania działalności Sądu Koleżeńskiego na czas przed wystąpieniem przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
4. Danuta Majewska została zaproponowana do jednoosobowej komisji mandatowo-skrutacyjnej. Wniosek został przyjęty przy braku sprzeciwu. Przewodniczący zgromadzenia wyznaczył Joannę Stankiewicz na Protokolanta zgromadzenia.
5. Prezes Władysław Majewski przedstawił sprawozdanie Zarządu z działań w roku 2005 (załącznik nr 2). Krzysztof Kowalczyk uzupełnił sprawozdanie Zarządu przez złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Jacek Gajewski podsumował działalność Sądu Koleżeńskiego (załącznik nr 3).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 4) dotyczące działalności Zarządu przedstawił Leszek Bogdanowicz. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o nieudzielenie absolutorium Zarządowi. Zapisano chętnych do dyskusji nad wnioskiem Komisji. Jan Macek zgłosił prośbę o sprecyzowanie zarzutu Komisji, dotyczącego niepełnej realizacji celów statutowych .
8. Władysław Majewski przedstawił sprawozdanie z grantów.
9. Jacek Gajewski przedstawił sprawozdanie z grantu E-study brokerage. (załącznik nr 5)
10. Dyskusja nad wnioskiem Komisji z punktu 7. Głos zabrali: Jacek Gajewski, który złożył w tym czasie wniosek o powołanie nowego 3-osobowego Zarządu, który zajmie się uporządkowaniem spraw organizacyjnych Stowarzyszenia. W dyskusji zabrali głos Łukasz Jachowicz, Sylwia Rudnik oraz Józef Halbersztadt.
11. Leszek Bogdanowicz udzielił wyjaśnień dotyczących sprawozdania Komisji.
12. Powrót do dyskusji nad wnioskiem Komisji z punktu 7. Głos zabrali: Danuta Majewska, Krzysztof Kowalczyk, Władysław Majewski, Marcin Cieślak, Jan Macek, Jarosław Kowalski.
13. Głosowanie za wnioskiem Komisji Rewizyjnej z punktu 7 o nieudzielenie absolutorium Zarządowi. Wyniki głosowania: za nieudzieleniem absolutorium 7, przeciwko 3, 6 osób wstrzymało się od głosu.
14. Przewodniczący zarządził 30 minut przerwy w obradach.

    ---

15. Po przerwie zgłoszono wniosek o zarządzenie przerwy natychmiastowej. Za wnioskiem opowiedziało się 9 osób, 9 członków było przeciwko. Przewodniczący zdecydował, że przerwy nie będzie.
16. Sylwia Rudnik zgłosiła wniosek o odwołanie obecnego Zarządu. Głosowanie odbyło się w sposób tajny. Za wnioskiem głosowało 10 osób, przeciwko 6, od głosu wstrzymały się 3 osoby. Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że Zarząd stowarzyszenia został odwołany. (uchwała nr 1)
17. Głosowanie nad wnioskiem Krzysztofa Kowalczyka o nieprzeprowadzanie dyskusji merytorycznej zapowiedzianej na obecne Walne i przeniesienie jej na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Za wnioskiem opowiedziało się 10 osób, przeciwko było 6 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
18. Zgłoszono konieczność zarządzenia przerwy.
19. Krzysztof Kowalczyk złożył wniosek o natychmiastowe przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem Jacka Gajewskiego dotyczącym powołania nowego 3-osobowego Zarządu. Za wnioskiem opowiedziały się 2 osoby, przeciwko było 10, 7 osób wstrzymało się od głosu.
20. W odpowiedzi na wniosek o ogłoszenie przerwy, Przewodczący zarządził piętnastominutową przerwę.

    ---

21. Po przerwie Marcin Cieślak, Leszek Bogdanowicz i Jacek Gajewski złożyli rezygnację z obecnie pełnionych w Stowarzyszeniu funkcji członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
22. Jacek Gajewski uzupełnił swój wniosek z punktu 10 wskazując Marcina Cieślaka jako kandydata na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

    ---

23. Po przerwie głosowano nad wnioskiem Jacka Gajewskiego o powołanie 3-osobowego zarządu, który wyprostuje sprawy organizacyjne Stowarzyszenia. Głosowanie było tajne. Za opowiedziało się 10 osób, przeciwko było 6 osób, 3 osoby się wstrzymały od głosu. Przewodniczący ogłosił powołanie nowego Zarządu Stowarzyszenia. (uchwała nr 2)
24. Zgłoszono konieczność ustalenia stałego terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wniosek przegłosowano. Za było 5 osób, przeciwko 11, od głosu wstrzymały się 4 osoby.
25. Głosowanie nad uchwałą o zwołaniu w ciągu 100 dni Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała przeszła jednomyślnie. (uchwała nr 3)
26. Zaproponowano tekst uchwały dotyczący otwartych standardów. Głos w tej sprawie zabrali: Łukasz Jachowicz, Jarosław Kowalski, Piotr Waglowski. Uchwała została przegłosowana jednomyślnie. (uchwała nr 4)
27. Wybory przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono następujące osoby: Danutę Majewską (nie wyraziła zgody), Wojciecha Czarneckiego (wyraził zgodę), Piotra Waglowskiego (nie wyraził zgody), Łukasza Jachowicza (nie wyraził zgody) oraz Jarosława Lipszyca, który wyraził zgodę na kandydowanie. Do Komisji Rewizyjnej zaproponowano: Józefa Halbersztadta, Władysława Majewskiego oraz Jarosława Kowalskiego, każdy z nich wyraził zgodę na kandydowanie. Głosowanie odbyło się w sposób tajny poprzez wskazanie nazwiska co najwyżej jednego kandydata do Sądu Koleżeńskiego oraz co najwyżej dwóch nazwisk kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
28. Podczas liczenia głosów Jarosław Lipszyc powiedział kilka słów na temat fundacji Nowoczesna Polska i poprosił o wsparcie fundacji 1% podatku.
29. Podano wyniki głosowania: Wojciech Czarnecki otrzymał 3 głosy, a Jarosław Lipszyc 14. Tym samym do Sądu Koleżeńskiego został wybrany Jarosław Lipszyc (uchwała nr 5). Głosy oddane na kandydatów do Komisji Rewizyjnej przedstawiły się w następujący sposób: Józef Halbersztadt - 10 głosów, Jarosław Kowalski - 12 oraz Władysław Majewski - 11 głosów. Tym samym do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Jarosław Kowalski i Władysław Majewski (uchwała nr 6).
30. Przegłosowano jednogłośnie uchwałę zaproponowaną przez Jarosława Kowalskiego dotyczącą zobowiązania Zarządu do opublikowania dokumentów z Walnego Zgromadzenia z dnia 28.01.2006 r., do powiadomienia członków Stowarzyszenia o miejscu tej publikacji. do umożliwienia członkom Stowarzyszenia udziału w dyskusji programowej oraz do przygotowania zmian statutowych umożliwiających powołanie Rady Programowej.(uchwała nr 7)
31. Przewodniczący ogłosił zamknięcie zebrania.

Warszawa, 28 stycznia 2006 roku

Przewodniczący VI Walnego Zgromadzenia Członków:

Protokolant VI Walnego Zgromadzenia Członków: